Objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije - Razglasni del št. 64/27. 6. 2008/stran 2415

Št. 2558/08 Ob-5863/08

Na podlagi statuta delniške družbe
Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., Vinarska
cesta 5, Vipava, uprava družbe sklicuje
13. sejo skupščine
družbe Agroind Vipava 1894 Vipava
d.d., Vinarska cesta 5, Vipava,
ki bo v četrtek, 31. 7. 2008, ob 12. uri,
na sedežu družbe, Vinarska cesta 5, Vipava.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter
predstavitev notarke.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsedujočega skupščini se izvoli Antona
Šinigoj, za preštevalki glasov pa Matejo
Kodelja in Marinko Krapež. Skupščini
bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom
za poslovno leto 2007 z revizorjevim
poročilom in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani s sprejetim
letnim poročilom za poslovno leto 2007
z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za poslovno leto 2007.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto
2007.
4. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: uprava je pooblaščena, da lahko
v obdobju 5 let po vpisu spremembe oziroma
dopolnitve statuta družbe v sodni register,
s katero je upravi dano pooblastilo za
izdajo novih kosovnih delnic za denarne
ali stvarne vložke, osnovni kapital družbe
poveča z izdajo novih kosovnih delnic
za največ 20% osnovnega kapitala družbe
(odobreni kapital). Pred izdajo kosovnih
delnic mora uprava pridobiti soglasje nadzornega
sveta družbe. Nadzorni svet družbe
se pooblašča za sprejem sprememb oziroma
dopolnitev statuta družbe, ki zadeva
uskladitev njegovega besedila s sprejetim
sklepom o povečanju osebnega kapitala
družbe na podlagi določil o odobrenem kapitalu.
5. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
4.1. Točka B.A statuta se spremeni,
tako, da se dodajo še naslednje nove dejavnosti:
65.110 Dejavnost življenjskega
zavarovanja
65.120 Dejavnost zavarovanja, razen
življenjskega
66.11 Upravljanje finančnih trgov
66.110 Upravljanje finančnih trgov
66.12 Posredništvo pri trgovanju
z vrednostnimi papirji in borznim
blagom
66.120 Posredništvo pri trgovanju
z vrednostnimi papirji in borznim
blagom
66.19 Druge pomožne dejavnosti
za finančne storitve, razen za
zavarovalništvo in pokojninske
sklade
66.190 Druge pomožne dejavnosti
za finančne storitve, razen za
zavarovalništvo in pokojninske
sklade
66.21 Vrednotenje tveganja in škode
66.210 Vrednotenje tveganja in škode
66.22 Dejavnost zavarovalniških agentov
66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov
66.29 Druge pomožne dejavnosti za
zavarovalništvo in pokojninske
sklade
66.290 Druge pomožne dejavnosti za
zavarovalništvo in pokojninske
sklade
66.300 Upravljanje finančnih skladov
66.301 Upravljanje finančnih skladov
4.2. Točka D.C statuta se spremeni
tako, da se glasi:
»Uprava družbe ima 1 (enega) do največ
3 (tri) člane. Kadar ima uprava dva
ali tri člane, nadzorni svet določi enega
za predsednika uprave, ostali pa so člani
uprave. Vsak član uprave družbo zastopa
posamično. Mandat članov uprave traja 5
(pet) let z možnostjo ponovnega imenovanja
«.
4.3. Čistopis statuta
Skladno s prejetimi spremembami statuta
se sprejme novo prečiščeno besedilo
statuta družbe, ki ga podpiše predsednik
skupščine.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na
predlog nadzornega sveta se za revizorja
družbe za poslovno leto 2008 imenuje revizijska
družba BDO EOS Revizija d.o.o.,
Družba za revidiranje, Dunajska 106, Ljubljana.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in z revidiranim letnim poročilom in
poročilom
nadzornega sveta ter predlaganimi
spremembami statuta ter čistopisom
statuta je na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine, od 12. do 14. ure, v tajništvu
uprave družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ter njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
morajo predložiti pisno pooblastilo, ki mora
biti ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do sodelovanja in glasovanja
na skupščini imajo samo tisti delničarji, ki
so vpisani v KDD najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine in ki so najmanj tri dni
pred zasedanjem skupščine pisno potrdili
svojo udeležbo na sedežu uprave družbe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Prijavljene udeležence vljudno prosimo,
da se vsaj pol ure pred začetkom zasedanja
skupščine vpišejo v listo udeležencev in
prevzamejo glasovnice.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi
v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim
dnevnim redom istega dne v istih prostorih
ob 13. uri. V tem primeru je skupščina
sklepčna in bo veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.
uprava družbe
Miroslav Miljković